Bancarotta fraudolenta e fatture false: due arresti e sequestri per quasi 10 milioni - BergamoNews
L'operazione

Bancarotta fraudolenta e fatture false: due arresti e sequestri per quasi 10 milioni

Gli amministratori di fatto ai domiciliari, obbligo di firma per altrettanti prestanome: il meccanismo creato era quello delle indebite compensazioni delle imposte dovute e degli oneri assicurativi e contributivi con crediti inesistenti che avevano permesso alla società di ottenere il DURC.

Nelle prime ore del mattino del 18 maggio 2021, nella città di Bergamo e provincia, i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano, unitamente ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno dato esecuzione a due misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti degli amministratori di fatto di una società edile del capoluogo milanese fallita nel 2018 e dell’obbligo di dimora a carico di due prestanomi, emesse dal G.I.P. di Milano, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, Grazia Colacicco, poiché ritenuti responsabili – a vario titolo – dei reati di bancarotta fraudolenta aggravata, indebite compensazioni, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altri reati fiscali.

Il meccanismo adoperato era quello delle indebite compensazioni delle imposte dovute e degli oneri assicurativi e contributivi con crediti inesistenti ovvero creati attraverso false fatturazioni, che hanno permesso alla società di ottenere il DURC (documento di regolarità contributiva),  così da poter liberamente operare sul mercato e accumulare ingenti profitti sottratti all’erario e trasferiti su conti correnti esteri oppure impiegati per l’acquisto di preziosi e orologi di pregio.

Contestualmente, sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, è stato emesso dall’Autorità giudiziaria un Decreto di sequestro preventivo, nei confronti degli amministratori (di diritto e di fatto) della società fallita, relativo a:

–     gioielli e orologi per un valore di euro 92.200;

–     somma di euro 9.797.928,79 o di beni di cui gli indagati abbiano la disponibilità per un valore corrispondente all’illecito profitto.

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