Ubi Banca, ispezione di Bankitalia sui correttivi antiriciclaggio richiesti

La Banca d’Italia ha avviato un’ispezione in Ubi Banca per verificare se l’istituto che ha sede a Bergamo abbia attuato gli interventi richiesti dalla Vigilanza in un precedente controllo.

La Vigilanza di Palazzo Koch avrebbe mandato gli ispettori per fare accertamenti in tema di antiriciclaggio e usura. Nella comunicazione della Banca d’Italia inviata a Ubi Banca si citano l’articolo 53 del dlgs 231/2007, che recepisce la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e la legge 108/1996, ovvero la legge sull’usura.

L’accertamento avviato dalla Vigilanza è su queste materie ma si specifica che “resta comunque ferma la facoltà degli incaricati di ampliare l’oggetto delle verifiche nella misura ritenuta necessaria a fini di vigilanza”.

Nella stessa comunicazione si chiede a Ubi Banca “la massima collaborazione”, con la richiesta di fornire i documenti e gli atti necessari per completare gli accertamenti. Nel dettaglio, si specifica che si tratta di una “verifica di follow-up sullo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi in materia di antiriciclaggio” e di una “verifica dell’idoneità degli assetti organizzati a produrre segnalazioni corrette dei Tegm e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di usura”.