Un’operazione complessa che ha cercato di sbrogliare una matassa di relazioni familiari e attività illecite è stata conclusa dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bergamo e dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo. Insieme hanno svolto autonoma attività investigativa nel settore delle misure di prevenzione ex D.L.vo 159/11 (Codice Antimafia), nei confronti dei membri della famiglia di etnia rom “Horvat/Nicolini” che vive in provincia di Bergamo.
Nei confronti di tale gruppo familiare, composto da 74 soggetti di cui 41 maggiorenni, sono stati approfonditi gli accertamenti finalizzati a rilevare le consistenze patrimoniali ed i precedenti di polizia con riferimento agli ultimi trent’anni, dal 1985 al 2015.
L’esito di tale attività ha permesso di appurare che i 41 maggiorenni attenzionati:
– non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa in maniera lecita;
– hanno acceso formalmente diverse partite Iva nel settore della compravendita di autovetture, senza tuttavia mai ottemperare ai previsti obblighi dichiarativi di natura fiscale;
– hanno accumulato diverse condanne irrevocabili e numerosissimi precedenti di polizia (294 deferimenti all’Autorità giudiziaria a carico di 37 individui), di cui il 50% per reati contro il patrimonio (truffe, usure, appropriazioni indebite, etc.);
– negli ultimi 30 anni hanno ufficialmente dichiarato redditi per complessivi euro 117.000 circa (pari mediamente ad euro 99,89, cadauno, per ogni anno d’imposta);
– hanno immatricolato circa 1.600 autoveicoli per un valore complessivo di quasi 30.000.000 di euro;
– hanno acquistato immobili e costruito abitazioni per oltre 10.000.000 di euro;
– hanno subito accertamenti fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria che ha contestato loro la percezione di redditi non dichiarati pari ad euro 6.800.000.
All’esito dei minuziosi accertamenti condotti, resi particolarmente complessi dalla difficile ricostruzione degli effettivi rapporti familiari sussistenti tra i soggetti, è stata quantificata in euro 50.535.000 la sproporzione tra i redditi ufficialmente dichiarati dal gruppo familiare e quanto di fatto nella loro disponibilità.
Alla luce delle risultanze emerse, tenuto altresì conto della pericolosità sociale dei soggetti proposti, è stata avanzata alla locale Procura della Repubblica, la richiesta di emissione di provvedimenti personali di sorveglianza speciale e di decreti di sequestro preventivo dei beni.
A fronte di tale richiesta di emissione di provvedimenti di natura personale e di natura ablativa, il Collegio delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Bergamo ha disposto:
sei provvedimenti personali di sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di residenza; il sequestro di 1.133.000 euro, corrispondenti a 7 immobili, dieci vetture e le disponibilità finanziarie presso diversi istituti di credito.
Inoltre 3 dei soggetti attenzionati sono stati denunciati in stato di libertà per violazione dell’art.12 quinquies del DL 306/1992 “trasferimento fraudolento di beni”.
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